Co się stanie, jeśli zostaniesz złapany na oszustwie związanym z pożyczkami PPP?
Czy prowadzone są dochodzenia w sprawie kredytów PPP??
U.S. Small Business Administration (SBA) prowadzi audyt wszystkich firm, które otrzymały pożyczki w ramach PPP w wysokości 2 milionów dolarów lub więcej, i Wydział Dochodzeń SBA, U.S. Departament Sprawiedliwości (DOJ) oraz różne inne agencje federalne również biorą na celownik odbiorców w dochodzeniu dotyczącym oszustw związanych z kredytami PPP.
Czy oszustwo związane z pożyczką PPP jest przestępstwem federalnym?
§ 7201) – grzywna w wysokości do $100,000 (dla osób fizycznych) lub $500,000 (dla korporacji) oraz do pięciu lat więzienia federalnego. Składanie fałszywych oświadczeń agentom federalnym (18 U.S.C. § 1001) – Ustawowe grzywny i do pięciu lat więzienia federalnego. Konspiracja (18 U.S.C.
Czy przebaczone pożyczki PPP są przedmiotem dochodzenia??
Nawet jeśli pożyczka PPP została umorzona, istnieje szansa, że nadal możesz zostać skontrolowany. SBA ma sześć lat od daty udzielenia przebaczenia na skontrolowanie pożyczek PPP. SBA wymaga, abyś zachował całą dokumentację potwierdzającą wniosek o pożyczkę przez sześć lat, na wypadek gdybyś został skontrolowany.
Kto jest badany pod kątem oszustw PPP?
Według dokumentów sądowych, począwszy od lub około stycznia 2018 roku, pozwani Frank Hamilton, 52, z Simi Valley, Kalifornia; Michael Jones, 55, z Azusa, Kalifornia; Tina Chen, 39, z Diamond Bar, Kalifornia; Kenny Tran, 38, z Diamond Bar, Kalifornia; Tim Park, 37, z Northridge, Kalifornia; Peter An, 37, z …
Czy można iść do więzienia za wybaczalny kredyt PPP?
Small Business Administration.” Small Business Administration (SBA) jest agencją odpowiedzialną za administrowanie PPP. Naruszenie przepisów sekcji 1014 grozi grzywną w wysokości do 1 miliona dolarów oraz 30 lat więzienia federalnego.
W jaki sposób pożyczki PPP zostają oflagowane?
Różne agencje federalne mogą potencjalnie oskarżyć Cię o szereg przestępstw, takich jak: oszustwo bankowe, oszustwo przewodowe, zmowa w celu popełnienia oszustwa, fałszywe oświadczenia dla instytucji finansowej i inne. Jeśli Twoja pożyczka PPP jest oznaczona – powinieneś założyć, że jesteś pod śledztwem w sprawie oszustwa przy udzielaniu kredytów PPP.
Co się stanie, jeśli nie spłacisz pożyczki PPP??
Po pierwsze, pożyczkodawca będzie starał się o zapłatę od firmy za niespłacone saldo pożyczki. Jednakże, jeśli firma nie może zapłacić pełnej kwoty, pożyczkodawca przejmie zabezpieczenie, które zostało zastawione przez firmę. Twoje aktywa biznesowe mogą nie mieć dużej wartości. W tym przypadku, pożyczkodawca zrezygnuje z zabezpieczenia.